superadmin أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، يوم الثلاثاء، إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع
ويتعلق التحقيق مع هذه البنوك بصفقات “cum-cum transactions” التي تشمل استحواذ بنك محلي على أسهم شركة من مستثمر أجنبي قبل وقت قصير من دفع توزيع الأرباح، وهو ما يمكّنه من المطالبة بالحصول على إعفاء ضريبي لا يمكن للأجنبي الحصول عليه.
كما قال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو
