Ven. Avr 16th, 2021

SPDIT-SICAF LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2018 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration pour sa gestion au 31/12/2018. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimit

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

 Monsieur Pierre CASTEL

 Monsieur Mohamed Ali BAKIR

 Monsieur Michel PALU

 Monsieur Mongi MAMI

 Monsieur Sélim RIAHI pour trois ans se terminant avec l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2021.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d’Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d’Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l’exercice 2018 :

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.

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