يُعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية العابرة للحدود، حيث يتم من خلاله تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. وتشير تقارير دولية إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها عالميًا يقدر بتريليونات الدولارات سنويًا. وتواجه الحكومات تحديات كبيرة في تعقب هذه العمليات بسبب استخدام تقنيات مالية متطورة وشبكات دولية معقدة.
غسل الأموال.. جريمة مالية معقدة عابرة للحدود
ADVERTISEMENT
جريدة الخبير: مجلة إخبارية جامعة